Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Wetgevingslijst voor CFATF gepresenteerd aan president Santokhi

Tijdens een vervolgmeeting hebben de Nationale Anti Money Laundering Commissie (NAMLAC) en de Project Implementation Unit (PIU) een presentatie verzorgd aan president Santokhi in het kader van de wederzijdse evaluatie van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). De meeting vond plaats op het kabinet van de president op 20 juni 2024, in aanwezigheid van […]

Cruciale wetgevingsproducten nodig voor betere score CFATF-aanbevelingen

Suriname moet meer dan twintig wetgevingsproducten implementeren om een betere score te halen en te voldoen aan de 40 aanbevelingen van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). Deze cruciale wetten moeten versneld worden behandeld en ter goedkeuring worden voorgelegd aan De Nationale Assemblée (DNA). Op dit moment voldoet het land aan 14 van de […]

KROLL geeft project update aan president

Het internationaal gerenommeerde Amerikaans onderzoeks- en risicoadviesbureau, Kroll Risk and Financial Advisory Solutions heeft op dinsdag 12 december 2023 een project update gegeven aan president Chandrikapersad Santokhi over de Draft Threat Assessment. De samenwerking, betrokkenheid en belangrijkste komende activiteiten zijn gepresenteerd in aanwezigheid van minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, minister Stanley Raghoebarsing van […]

Mr. Baidjnath Panday: “Stakeholders belangrijk geweest in positieve beoordeling CFATF”

Suriname is recentelijk positief beoordeeld door de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) ten aanzien van de 40 aanbevelingen, waaraan het land moest voldoen om blacklisting te voorkomen. Mr. Roy Baidjnath Panday, voorzitter van de Project Implementation Unit (PIU) van het Surinaamse Anti-Money Laundering Programma (AML) complimenteert in het bijzonder de stakeholders voor het resultaat […]

NAMLAC en PIU rapporteren status actiepunten aan staatshoofd

De regering heeft zich gecommitteerd om alles eraan te doen zodat Suriname kan voldoen aan de internationale standaarden van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) en andere internationale organisaties. De Anti -Money Laundering Steering Council is het beleidsorgaan van de staat om beleid vast te stellen op het vraagstuk van de ordening van het […]

Regering bespreekt CFATF-evaluatie rapport

 In maart 2022 is het anti-witwas raamwerk van Suriname getoetst door Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) dat resulteerde in Surinames Mutual Evaluation Report (MER). De anti money laundering (AML) steeringcouncil onder leiding van president Santokhi heeft op 28 februari 2023 de tekortkomingen die in het MER staan, besproken hoe deze aan te pakken. Bij […]

Publieke actoren geïnformeerd over prioriteiten CFATF-evaluatierapport en vervolgstappen

Actoren uit de publieke sector zijn geïnformeerd over de prioriteiten in Surinames Mutual Evaluation Report (MER) van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). Het gaat om actiepunten c.q. aanbevelingen, waaraan invulling zal moeten worden gegeven om te voorkomen dat Suriname door de overkoepelende Financial Action Task Force (FATF) geblacklist wordt. De meeting werd georganiseerd […]

President Santokhi informeert parlement inzake bevindingen CFATF

Suriname heeft bij de 55ste plenaire meeting van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) een tijdsperiode meegekregen om alle maatregelen in place te hebben, die nodig zijn voor het tegengaan van money laundering en terrorismefinanciering. President Chandrikapersad Santokhi heeft De Nationale Assemblee (DNA) op donderdag 15 december 2022 hierover ingelicht. Het staatshoofd zegt dat […]